张小雷(前钱宝网实际控制人) - 知识百科yizesci.com

张小雷：前钱宝网实际控制人

更新时间：2024-09-20 17:45

张小雷，男，1969年出生，前钱宝网创始人、实际控制人。

1997年，28岁的创业青年张小雷成为千万富豪，但随后因故财富尽失。2003年，时年34岁的张小雷担任泛美亚CEO时，以送50余名足球小学员留学南美为名，骗取约1000多万资金。实际上，这些学员与智利西班牙联盟俱乐部无关。张小雷因“泛美亚事件”诈骗罪被判入狱。出狱后，张小雷再次创业，张小雷于2010年在江苏省工商局注册成立江苏钱旺智能系统有限公司，2012年又在南京市工商局注册成立南京钱宝信息传媒有限公司。2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。

2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。2019年6月21日，“钱宝案”一审公开宣判，张小雷获刑15年。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。

人物经历

1997年，年仅28岁的张小雷通过创业成为千万富豪。但随后他的财富因故迅速蒸发，使他重回起点，不得不再次踏上创业之路。张小雷对足球充满热情，通过钱宝网赞助西班牙足球甲级联赛球队并运营一家中乙俱乐部。2003年，时年34岁的张小雷担任泛美亚CEO时，以将50余名足球小学员输送到南美留学的名义，收取高额费用和融资，总计获取资金约1000多万，但实际上这些学员与智利西班牙联盟俱乐部并无关联。张小雷因挪用巨额款项、未能妥善安排留学球员的生活和训练而被质疑，最终因“泛美亚事件”诈骗罪入狱。

刑释后的张小雷并没有痛改前非，而是瞄准互联网金融的大潮，编织更大的骗局。张小雷于2010年在江苏省工商局注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司，随后在2012年，他又在南京市工商局注册了南京钱宝信息传媒有限公司。2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。而在其自首之前的几天，还在针对媒体做最后的挣扎，张小雷在其微信公众号录播了视频，在视频中他强硬扬言要告揭露他的媒体。

2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。2019年6月21日，“钱宝案”一审公开宣判，张小雷获刑15年。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。

人物事件

泛美亚事件

2003年，张小雷在担任泛美亚公司CEO期间，以向南美输送50余名足球小学员留学的名义，收取了高额的费用并进行融资，累计筹集资金约1000多万。然而，这些学员实际上并未与智利西班牙联盟俱乐部建立任何联系。由于张小雷涉嫌挪用巨额资金，且未能妥善安排留学球员的生活和训练，引发了广泛的质疑。最终，他因涉及“泛美亚事件”中的诈骗行为而被判入狱。

钱宝网事件

事件经过

自2012年起，张小雷等人以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，通过钱宝网向社会公众吸收巨额资金。然而，这些高额回报实际上是无法实现的，因此钱宝网的行为涉嫌非法集资和诈骗。2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。据警方初步调查，钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达数百亿元。该案件波及人数众多，涉案金额巨大，造成了严重的社会影响。2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。当天，他在在公安机关写下一份声明：“自钱宝网运营以来至今，因违反国家相关规定采用借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息，对投资人造成的损失深表歉意。我已向公安机关自首，愿积极配合相关部门妥善处理善后事宜，争取宽大处理。”

2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。

提交起诉

2018年7月27日，南京市公安局江北新区分局根据法律规定，将“钱宝系”企业的实际控制者张小雷，因涉嫌集资诈骗罪行，正式递交至检察机关进行审查并考虑起诉。同日，南京市人民检察院接收并开始处理张小雷涉嫌的集资诈骗案件。

一审开庭

2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院公开开庭审理了张小雷集资诈骗一案，南京市人民检察院派员出庭支持公诉，同时被告人张小雷及其辩护人也出庭应诉。检察院指控张小雷自2011年下半年起在“钱宝网”等线上平台以高额回报为诱饵非法集资，且隐瞒资金用途，将大部分用于还债、支付高薪及个人消费，导致重大经济损失。公诉机关认为，被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪，依法应当追究刑事责任。庭审中，双方就指控进行了调查和辩论，张小雷作最后陈述并表达悔罪态度。法庭将另定宣判日期。