恒丰银行股份有限公司无锡分行，因融资“三查”不到位，被罚80万。

公司事件

2021年4月1日，中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局公布2张罚单，剑指恒丰银行股份有限公司无锡分行及相关责任人。

恒丰银行股份有限公司无锡分行的主要违法违规事实（案由）为：项目融资“三查”严重不到位；借名贷款。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，中国银保监会无锡监管分局对其罚款80万元。

当事人陆海燕对恒丰银行股份有限公司无锡分行项目融资“三查”严重不到位、借名贷款负直接领导责任，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项，中国银保监会无锡监管分局对其警告，并罚款人民币5万元。

参考资料

快看 | 融资“三查”不到位，恒丰银行被罚80万.今日头条.2021-04-01